Проверка контрагентов, клиентов и продавцов
Перед авансом, отсрочкой платежа или заключением значимого договора проверяем доступные сведения о другой стороне и риски конкретной сделки. Разделяем проверку компании, покупателя, продавца и самого договора.
Когда нужна помощь
- Предстоит работа с новым поставщиком, подрядчиком или заказчиком
- Покупатель просит отсрочку платежа либо существенные изменения условий
- Нужно проверить продавца, его представителя и полномочия на сделку
Что подготовить
- Наименование и реквизиты стороны, позволяющие исключить совпадение названий
- Предмет и основные условия предполагаемой сделки, сумма и порядок расчетов
- Представленные другой стороной документы и конкретные вопросы для проверки
Для первого контакта достаточно общей темы. Передачу документов и способ связи согласуем отдельно.
Как строится работа
- Уточняем, кого и для какой сделки проверяем; согласуем источники и глубину работы.
- Сопоставляем регистрационные сведения, доступные данные о спорах и обязательствах, полномочия и предоставленные документы в пределах задания.
- Готовим письменные выводы: что подтверждено, какие риски выявлены и что стоит уточнить или изменить в условиях договора.
Какой формат выбрать
Первое знакомство с компанией
Экспресс-проверка помогает выявить вопросы до передачи денег или согласования отсрочки.
Проверка конкретной стороны сделки
Проверяем клиента, покупателя или продавца с учетом его роли и будущих обязательств.
Нужна защита условий договора
Отдельно можно заказать проверку договора и правки по выявленным рискам.
Что вы получите
Письменная справка или заключение в согласованном формате: источники и дата проверки, подтвержденные сведения, выявленные риски, ограничения данных и вопросы для уточнения.
Форматы помощи и цены
Стоимость проверки контрагента, клиента или продавца — по договоренности. Проверка договора представлена в таблице как отдельная услуга с собственной ценой. Экспресс-проверка открытых сведений не равна полной проверке бизнеса или имущества. Для клиента или покупателя оцениваются риски определенной сделки; проверка продавца не заменяет исследование самого объекта. Платные сведения и дополнительные документы согласуются отдельно.
| Услуга | Стоимость | Базовый объем | Обращение |
|---|---|---|---|
| Экспресс-проверка контрагента по открытым источникам | Индивидуально | одна организация или ИП, один срез на дату проверки; согласованный перечень открытых источников и письменная справка о выявленных рискахУсловия услуги: Экспресс-проверка контрагента по открытым источникамСтоимость и объем согласуются до начала. Платные выписки, нотариальные действия, обязательные сборы, технические исследования и работа иных специалистов включаются только при отдельном согласовании. | Обсудить |
| Проверка клиента или покупателя перед заключением договора | Индивидуально | один клиент или покупатель, одна предполагаемая сделка; правовые риски, полномочия и условия исполнения по доступным сведениям и законно предоставленным документамУсловия услуги: Проверка клиента или покупателя перед заключением договораСтоимость и объем согласуются до начала. Платные выписки, нотариальные действия, обязательные сборы, технические исследования и работа иных специалистов включаются только при отдельном согласовании. | Обсудить |
| Проверка продавца и полномочий на совершение сделки | Индивидуально | один продавец и согласованный предмет сделки; проверка полномочий, представленных документов и выявляемых ограничений; анализ объекта согласуется отдельноУсловия услуги: Проверка продавца и полномочий на совершение сделкиСтоимость и объем согласуются до начала. Платные выписки, нотариальные действия, обязательные сборы, технические исследования и работа иных специалистов включаются только при отдельном согласовании. | Обсудить |
| Проверка договора | от 10 000 ₽ | один договор до 10 страниц, список рисков и правки | Обсудить |
Информация об услугах и ценах не является публичной офертой. Стоимость «от» указана за описанный базовый объем. Окончательную сумму, состав работы, применимые налоговые условия и дополнительные расходы согласуем до начала поручения.
Границы пакетов и дополнительные расходы
Договоры, бизнес, недвижимость и цифровые проекты
Для разовой подготовки проекта документа предусмотрен один круг согласованных правок, если описание услуги или задание не предусматривают иное. Для проверки бизнеса и сопровождения сделок этапы, документы и порядок согласований определяются заданием. Нотариальные действия, регистрационные сборы и услуги специальных исполнителей оплачиваются отдельно.
Вопросы перед обращением
Чем экспресс-проверка отличается от проверки бизнеса перед покупкой?
Экспресс-проверка ограничена согласованными открытыми источниками на определенную дату. Проверка бизнеса требует изучения корпоративных, договорных, финансовых и иных материалов в согласованном объеме.
Можно проверить физическое лицо — клиента или продавца?
Объем зависит от сделки и законных оснований доступа к сведениям. Используем доступные официальные данные и документы, которые сторона или клиент вправе предоставить. Закрытые базы и незаконное получение персональных данных не входят в услугу.
Что показывает справка по контрагенту?
Справка фиксирует исследованные сведения и выявленные риски на дату проверки. Указываем, какие источники изучены и что осталось неустановленным. Отсутствие найденных нарушений не подтверждает отсутствие всех рисков; решение и условия сделки определяет клиент.
С чего начать
Уточним, кого и перед какой сделкой нужно проверить: контрагента, покупателя или продавца. Определим доступные источники, глубину проверки и состав письменных выводов. Согласуем объем и стоимость до начала платной работы.
Первичная обратная связь — в течение 30 минут в рабочее время. Содержательный ответ по обращению — в течение одного рабочего дня. Для обращений, поступивших вне рабочего времени, срок отсчитывается с начала следующего рабочего дня. Если ближайший срок наступает раньше, позвоните в рабочее время: возможность срочной работы нужно согласовать. Обращение само по себе не означает принятия поручения и не приостанавливает сроки.